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MFSA 取消委内瑞拉“脏钱”公司 Portmann Capital 的执照
马耳他华人网 • 2022-02-06 17:00 • 马耳他 • 阅读 1138
据称，波特曼资本被用来从委内瑞拉国库中洗钱巨额资金。
一家位于斯利马的投资公司据称被委内瑞拉精英用来洗钱数百万国家基金，其执照已被马耳他金融服务管理局 (MFSA) 吊销。
金融监管机构本周在公告中表示，在 Portmann Capital 发现大量违规行为后，该许可证将被撤销。
其中包括未能按照相关要求诚实、公平和专业地行事、风险管理不足以及未能与当局合作。
取消 Portmann Capital 的许可证仍需上诉，并且只有在上诉窗口期满后才会生效。
在此期间，2019 年 12 月禁止从波特曼进行任何传出交易的指令将继续有效。该公司同样被禁止接受任何新客户。
估计洗钱5亿欧元
根据美国国土安全部2018 年向迈阿密法院提起的刑事诉讼，该国的国有石油公司委内瑞拉国家石油公司通过一项复杂的洗钱计划，从该国窃取了巨额资金。
据信在 2014 年和 2015 年通过 Portmann Capital 洗钱约 5 亿欧元。
据称，这一阴谋涉及陷入困境的委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的继子，他本人也面临抢劫公库的指控。
根据在美国提起的刑事诉讼，波特曼资本是洗钱的自愿共犯。
美国法院文件称，这家马耳他公司因洗钱而获得了超过 2000 万欧元的收入，这相当于对球拍收取 4% 的服务费。
在金融服务法庭推翻了暂停波特曼业务的决定后，MFSA 在 2020 年遭遇了监管减速。
相反，法庭给了这家投资公司一年的时间来改善其反洗钱控制。
一年过去了，MFSA 现在已经着手取消波特曼的执照，并得出结论认为监管违规行为仍在继续。
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