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马耳他博彩监管机构要求提供有关打击黑手党的信息
马耳他华人网 • 2021-11-24 20:07 • 马耳他 • 阅读 1148
马耳他博彩管理局的消息人士称，在反黑手党镇压结束后，监管机构最近联系了意大利的执法部门。
博彩监管机构已要求意大利当局提供有关与马耳他有关的反黑手党洗钱调查的信息。
马耳他博彩管理局的消息人士称，在意大利多个司法管辖区的反黑手党镇压结束后，监管机构最近联系了意大利的执法部门。
所谓的 Game Over II 执法行动本月早些时候在意大利结束，其中包括曾经在马耳他获得许可的马耳他公司和在线赌博网站。
意大利检察官已将马耳他公司认定为位于 Gżira 的博彩公司 Leaderbet Limited 和 HR Management Limited。
意大利新闻机构报道，当局确定了 12 名嫌疑人，他们利用马耳他公司拥有的网站参与非法赌博活动。
意大利警方在一项名为 Game Over II 的行动中逮捕了他们。 照片：Polizia di Stato
意大利警方在一项名为 Game Over II 的行动中逮捕了他们。照片：Polizia di Stato
据信，嫌疑人都参与了非法在线投注、伪造文件和一系列其他指控。
这项调查是巴勒莫、拉古萨、墨西拿、阿格里真托和特拉帕尼执法官员之间的合作。
根据意大利法庭文件，被指控的犯罪组织成员使用属于马耳他公司的网站在意大利非法收集赌注，这些网站未经意大利当局颁发的许可证就经营。
据称，12 名嫌疑人中有 5 人使用了与臭名昭著的西西里氏族 Cosa Nostra 相关的恐吓技术。
此次调查是之前代号为 Game Over 的镇压行动的后续行动，该行动逮捕了被称为“老虎机之王”的黑手党同伙 Ninni Bacchi。
马耳他取消了公司的博彩牌照
2018 年 3 月，马耳他博彩监管机构取消了 Leaderbet 母公司 LB Casino 的牌照。
然而，在这一年的五月，马耳他时报报道Leaderbet如何继续无牌经营。
MGA 的消息人士称，自该报告发布以来，该机构启动了一项“回顾性工作”，调查其他被吊销执照的公司是否继续运营。
迄今为止，尚未发现任何问题，但消息人士还表示，当地警方正在调查其他相关事项。
当被问及为什么当地尚未提出刑事指控时，消息人士表示，此类案件性质复杂。
意大利调查报告项目提供并由马耳他时报看到的法庭记录此前表明，LB 集团通过一个绰号为“乔纳森”的男子在巴勒莫经营，据称该男子得到了巴勒莫家族成员 Partinico 和 Resuttanta 黑手党家族的支持。基于 Cosa Nostra。
法庭记录进一步声称，LB 集团由来自马扎拉德尔瓦洛的一个更强大的 Cosa Nostra 分公司管理，马扎拉德尔瓦洛是西西里岛西海岸的一个小镇，由马泰奥·梅西纳·德纳罗控制。
他自 1993 年以来一直在逃，法庭记录显示，检察官认为网络游戏最近可能为他的躲藏生活提供了资金。
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