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金融服务从业者希望 FATF 注意到马耳他反洗钱制度的改进
马耳他华人网 • 2021-06-22 20:01 • 马耳他 • 阅读 1420
代表金融服务从业者的组织 IFSP 表示，FATF 应考虑马耳他在打击洗钱方面的改进
如果马耳他被 FATF 列入灰名单，金融服务从业者可能会受到重创
如果马耳他被 FATF 列入灰名单，金融服务从业者可能会受到重创
金融服务从业者表示，当金融行动特别工作组明天决定马耳他的命运时，应该考虑改变以加强反洗钱制度。
金融服务从业者协会 (IFSP) 表示，马耳他在过去几年中在解决对其反洗钱制度有效性的担忧方面取得了重大进展。
该组织表示：“IFSP 及其成员希望该国取得的明显改善将成为 FATF 做出任何决定的基础，因为它正在审议是否将马耳他置于加强监控（灰名单）之下。”
它补充说，欧洲委员会 5 月发布的 Moneyval 报告显示，马耳他基本符合或完全符合 FATF 的所有 40 项建议。
国际组织 FATF 预计将于明天对马耳他作出裁决，因为尽管 Moneyval 的评估是积极的，但人们担心该国可能会被列入灰色名单。
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马耳他反洗钱