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迪拜离岸控股：没有关于马耳他国民银行账户的信息
马耳他华人网 • 2021-08-07 19:25 • 马耳他 • 阅读 1485
税务官员、警察审查的有关房地产、游艇和资产的信息
税务官员和金融犯罪警察正在审查大约 20 名马耳他国民拥有的迪拜房地产、游艇和其他资产的信息。 照片：Shutterstock.com
税务官员和金融犯罪警察正在审查大约 20 名马耳他国民拥有的迪拜房地产、游艇和其他资产的信息。
属于马耳他国民的离岸资产的“迪拜清单”不包含银行账户信息，仅限于财产和高价值资产。
消息人士称，税务官员和金融犯罪警察正在审查海湾酋长国的房地产、游艇和其他资产的信息，这些信息由大约 20 名马耳他国民拥有。
地方当局希望获得银行账户信息，以发现富裕的马耳他商人或政客可能存在的逃税或其他金融犯罪行为。
“不幸的是，这些信息并不是我们所希望的。它仍然可以证明是有用的，但它不是我们所追求的，”一位了解数据的消息人士告诉马耳他时报。
一位政府发言人在回答提出的问题时表示，总理罗伯特·阿贝拉“不知道任何在迪拜或阿拉伯联合酋长国拥有海外资产的政府议员”。
总理还“断然否认他在迪拜或阿拉伯联合酋长国拥有或曾经拥有任何离岸资产”。
根据马耳他税务局的要求，上周从德国获得了所谓的“迪拜名单”的详细信息。
上个月， 马耳他时报 报道了在柏林于 6 月从迪拜的一个匿名来源购买了数百万国际纳税人的数据后，该岛的税务官员如何向德国政府发送了有关任何马耳他护照持有人的信息的请求。
此举是在马耳他被添加到不可信金融管辖区的灰名单之后。
逃税和税法执法不严，是马耳他在 6 月份被全球洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF)列入“灰名单”的主要原因之一。
此后，政府签署了一项承诺，以提高打击重大金融犯罪的效率。
税务官员加强执法
最近几周，税务官员一直在努力加强执法，以证明他们正在认真对待逃税行为。然而，今年尚未有任何重大逃税起诉。
据了解，虽然迪拜名单中的一些人在阿联酋生活和工作，但其他人则居住在马耳他，这引起了对其在那里的财产持有的怀疑。
迪拜一直处于马耳他政治危机的中心，该危机导致约瑟夫·马斯喀特 (Joseph Muscat) 的劳工政府于 2019 年垮台。
德国财政部在上个月宣布此举的声明中表示，德国购买的数据提供了在海湾地区拥有土地、财产和其他资产的人的信息，其中包括数千名德国人。
据《明镜周刊》报道，德国联邦中央税务局 (BZSt) 为这些数据支付了约 200 万欧元。
据了解，马耳他国民的数据是免费交给马耳他的。
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